+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Ответственность по ст 173 1 ук рф

В настоящее время данные статьи действуют в редакции Федерального закона от 30 марта г. Встраивание фирм-однодневок в цепочку хозяйственных связей может преследовать цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности напр. В настоящее время само по себе создание такого юридического лица либо использование документов в указанных целях запрещено и уголовно наказуемо согласно статьям Однако, ничего не говорилось о представлении сведений для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении уже существующего юридического лица например, при смене его директора, вводе нового участника или выходе прежнего и др.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Суд по ст. 173 КУпАП, финал, гуманная Судья Мацишин

В настоящее время данные статьи действуют в редакции Федерального закона от 30 марта г. Встраивание фирм-однодневок в цепочку хозяйственных связей может преследовать цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности напр. В настоящее время само по себе создание такого юридического лица либо использование документов в указанных целях запрещено и уголовно наказуемо согласно статьям Однако, ничего не говорилось о представлении сведений для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении уже существующего юридического лица например, при смене его директора, вводе нового участника или выходе прежнего и др.

В действующей редакции статьи Деяние, предусмотренное ч. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! В отличие от предыдущей редакции указанных статей Уголовного Кодекса РФ, новая редакция криминализирует любые действия, связанные как с образованием реорганизацией юридического лица, так и с использованием официальных документов для этих целей. В рамках данной работы мы подробно рассмотрим составы преступлений, предусмотренных ст.

Статья Объектом преступления, предусмотренного ст. Данное преступление является преступлением с формальным составом, то есть уголовная ответственность за его совершение возникает независимо от наступления причиненных преступлением негативных последствий.

Данное преступление также относится к категории умышленных преступлений и характеризуется прямым умыслом. Объективной стороной преступления являются виновные действия лица, выражающиеся в подаче документов в регистрирующий орган для создания или реорганизации юридического лица с использованием подставных лиц, а также внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. Под подставными лицами в трактовке Уголовного кодекса РФ понимаются лица, которые являются учредителями участниками юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Представляется, что субъектом уголовной ответственности по ч. При этом, такой заявитель должен заведомо и достоверно знать, что одно или несколько лиц, являющихся учредителями или органами управления юридического лица, в отношении которого заявителем подаются документы для государственной регистрации, являются подставными лицами. В частности, указание заявителем в заявлении о государственной регистрации реорганизации юридического лица сведений о другом физическом лице без ведома последнего образует состав преступления, предусмотренный ст.

Преступление является оконченным с момента внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В случае, если государственная регистрация реорганизация юридического лица, не была завершена по не зависящим от виновного обстоятельствам, данные деяния могут быть квалифицированы как покушение на преступление. Квалифицированный состав преступления, предусмотренный п. Под совершением преступления, предусмотренного п. Незаконное использование документов для образования создания, реорганизации юридического лица.

В отличие от предыдущей редакции данной статьи, законодатель устанавливает наступление уголовной ответственности в результате самого факта незаконного использования документов для образования создания, реорганизации юридического лица независимо от цели последующего использования образованного юридического лица.

Данное преступление также характеризуется формальным составом, объективной стороной являются фактические виновные действия субъекта преступления, выражающиеся в предоставлении или приобретении документов, впоследствии используемых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Субъектом данного преступления является лицо, предоставившее паспорт или выдавшее доверенность для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц. Преступление является оконченным с момента предоставления паспорта или выдачи доверенности для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц.

Уголовная ответственность возникает в случае приобретения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в целях последующего внесения персональных данных в единый государственный реестр юридических лиц. Преступление считается оконченным с момента приобретения документа, удостоверяющего личность, в случае, если будет доказано, что приобретение документа совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

К особенностям возбуждения уголовных дел по указанным статьям следует отнести полномочия налоговых органов при выявлении преступлений, предусмотренных ст. Так, в соответствии с п. Таким образом, налоговым органам предоставлены возможности инициировать возбуждение уголовных дел по ст. К сожалению, официальная статистика преступлений, предусмотренных ст.

При этом сведений о результатах рассмотрения материалов, направленных налоговыми органами, в том числе о вынесении по ним процессуального решения, не имеется.

Управлениями Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия — Алания, Краснодарскому краю, Кемеровской области, Приморскому краю в правоохранительные органы направлено 30 и более материалов об обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных статьями В целом за три года по Республике Татарстан было возбуждено 13 уголовных дел по ст. Как следует из материалов рассмотренных уголовных дел, к уголовной ответственности по ст. Статья: Создание фирм через подставных лиц Багаутдинов Ф.

В связи с введением в действие ст. Следует отметить, что уголовный закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, не имеет обратной силы и не распространяет свое действие на события, имевшие место до его вступления в силу, то есть до В заключение хочется добавить, что, несмотря на кажущуюся суровость новой редакции статей Образование создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —.

Те же деяния, совершенные: а лицом с использованием своего служебного положения; б группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Под подставными лицами в настоящей статье и статье Лица, использующие чужие документы для образования таких юридических лиц, подлежат уголовной ответственности по ст. Объективная сторона характеризуется альтернативными формами деяния, заключающегося в образовании создании, реорганизации юридического лица через подставных лиц либо в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление признается оконченным с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Образование создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии со ст. Объективную сторону рассматриваемого состава образуют действия, выражающиеся в организации создании или реорганизации юридического лица через подставных лиц. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц.

Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Государственная регистрация юридических лиц и ведение государственного реестра юридических лиц осуществляются Федеральной налоговой службой п.

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа — по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. В регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, а также формы заявления, уведомления или сообщения установлены Постановлением Правительства РФ от 19 июня г. Заявление, уведомление или сообщение удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или иного удостоверяющего личность документа.

При государственной регистрации юридического лица в соответствии с п. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. Регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов, кроме документов, установленных указанным Федеральным законом. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган в соответствии со ст.

В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и или органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;.

Регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов за исключением заявления о государственной регистрации и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц ст. Соответственно, при совершении данного преступления, выраженного в создании юридического лица, оно признается оконченным с момента внесения указанной записи в государственный реестр. Реорганизацией юридического лица в соответствии со ст. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

На основании этого уведомления регистрирующий орган в срок не более трех рабочих дней вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо юридические лица находится находятся в процессе реорганизации.

Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

При государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации преобразования, слияния, разделения, выделения , в регистрирующий орган представляются следующие документы:.

В заявлении подтверждается, что учредительные документы созданных путем реорганизации юридических лиц соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и заявлении о государственной регистрации, достоверны, что передаточный акт или разделительный баланс содержит положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего юридического лица в отношении всех его кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого лица уведомлены в письменной форме о реорганизации и в установленных законом случаях вопросы реорганизации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и или органами местного самоуправления;.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации, осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения реорганизуемого юридического лица. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации, а также государственная регистрация прекращения в результате реорганизации деятельности юридических лиц осуществляются регистрирующим органом по месту нахождения реорганизуемого юридического лица, направившего в регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации.

Представление документов юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному при создании юридического лица. Государственная регистрация как при создании, так и при реорганизации осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.

Именно с указанным выше моментом в зависимости от формы реорганизации следует связывать момент окончания рассматриваемого преступления, совершаемого в форме реорганизации юридического лица. Следует отметить, что уголовно наказуемым является лишь создание или реорганизация юридического лица, иные действия например, часто встречающееся на практике изменение состава участников в результате отчуждения долей на подставных лиц и т. Понятие подставных лиц приведено в примечании к рассматриваемой статье.

Под ними понимаются лица, являющиеся учредителями участниками юридического лица физические и юридические лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано создано, реорганизовано юридическое лицо. Введение в заблуждение представляет собой сообщение заведомо ложных сведений либо сокрытие сведений, которые виновный обязан был сообщить лицу, выступившему учредителем участником либо органом управления юридического лица.

Содержание обмана может быть различным и касаться, например, истинных целей образования юридического лица, его финансово-хозяйственной деятельности, порядка управления, распределения прибыли бремени убытков и т. Содержание и форма обмана на квалификацию не влияют, однако важно, чтобы такой обман оказал влияние на решение потерпевшего об образовании создание, реорганизацию юридического лица либо участие в качестве органа управления.

Вместе с тем толкование примечания позволяет сделать вывод, что если подставное лицо заведомо уведомлено о том, что оно будет выступать номинальным учредителем участником либо фиктивным органом управления, в то время как от его имени деятельность и управление юридическим лицом будут осуществлять иные лица либо подставное лицо, либо относилось к этому безразлично в том числе в результате подкупа , состав рассматриваемого преступления будет отсутствовать.

При наличии специальной цели действия такого лица в определенных случаях могут быть квалифицированы по ч. Субъектом преступления следует признать лиц, образовавших такое юридическое лицо, то есть принявших решение и оформивших создание реорганизацию юридического лица и или выступивших заявителями при подаче документов на государственную регистрацию.

Исходя из положений приведенного выше отраслевого законодательства заявителями об образовании такого лица могут выступить и сами подставные лица, действующие под влиянием заблуждения.

При этом введение в заблуждение подставных лиц может осуществляться как самим виновным, так и третьими лицами. Субъективная сторона предполагает прямой умысел. Виновный осознает факт образования юридического лица через подставных лиц, введенных с этой целью в заблуждение им самим или третьими лицами, и желает образовать внести в государственный реестр юридических лиц запись о таком лице.

Если посредством обмана подставных лиц, помимо регистрации от их имени юридического лица, виновный изымает также и чужое имущество либо приобретает право на него, содеянное следует квалифицировать по совокупности со ст. Часть вторая предусматривает квалифицирующие признаки использование служебного положение и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору , содержание которых было рассмотрено выше. Многие предприниматели так или иначе сталкиваются с готовыми компаниями.

Что такое готовые компании? Это пакет документов на юридическое лицо, зарегистрированное на подставных лиц. Готовящиеся изменения УК РФ, направленной на борьбу с созданием фирм — однодневок, вызвали большой интерес. Компании, специализирующиеся на продаже готовых фирм, поспешили воспользоваться нервозной ситуацией и резко повысили цены на свои предложения.

N ФЗ, которым введена ответственность за образование создание, реорганизацию юрлица через подставных лиц.

Введение в УК РФ ст. В уголовно-правовой литературе отмечается, что норма об ответственности за незаконное образование создание, реорганизацию юридического лица закреплена в законодательстве фактически по тем же основаниям, что и ее предшественник в виде запрета лжепредпринимательства. Однако перспективы возможной эффективности новеллы оцениваются в теории и на практике неодинаково.

В отличие от предыдущей редакции указанных статей Уголовного Кодекса РФ, новая редакция криминализирует любые действия, связанные как с образованием реорганизацией юридического лица, так и с использованием официальных документов для этих целей. В рамках данной работы мы подробно рассмотрим составы преступлений, предусмотренных ст. Статья Объектом преступления, предусмотренного ст. Данное преступление является преступлением с формальным составом, то есть уголовная ответственность за его совершение возникает независимо от наступления причиненных преступлением негативных последствий. Данное преступление также относится к категории умышленных преступлений и характеризуется прямым умыслом.

Борьба с фирмами-однодневками путем изменения ст. 173 УК РФ

В настоящее время данные статьи действуют в редакции Федерального закона от 30 марта г. Встраивание фирм-однодневок в цепочку хозяйственных связей может преследовать цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности напр. В настоящее время само по себе создание такого юридического лица либо использование документов в указанных целях запрещено и уголовно наказуемо согласно статьям Однако, ничего не говорилось о представлении сведений для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении уже существующего юридического лица например, при смене его директора, вводе нового участника или выходе прежнего и др. В действующей редакции статьи Деяние, предусмотренное ч.

Ваш IP-адрес заблокирован.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц п. Комментируемая статья введена в УК Федеральным законом от Непосредственным объектом преступления является установленный порядок создания и реорганизации юридических лиц. Необходимость обеспечения экономической безопасности государства, интересов добросовестных предпринимателей обусловило введение уголовной ответственности за преступления, совершаемые с помощью фиктивных коммерческих структур, а также зарегистрированных по подложным, фальшивым либо утраченным документам, а также на подставных или умерших лиц фирм-однодневок. Непосредственный объект данного деяния — общественные отношения, обеспечивающие интересы честного предпринимательства как вида экономической деятельности. Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству посчитал, что следственным органам будет чрезвычайно сложно доказать умысел на создание коммерческой организации в целях ее использования для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Статьи

Многие предприниматели так или иначе сталкиваются с готовыми компаниями. Что такое готовые компании? Это пакет документов на юридическое лицо, зарегистрированное на подставных лиц. Готовящиеся изменения УК РФ, направленной на борьбу с созданием фирм - однодневок, вызвали большой интерес. Компании, специализирующиеся на продаже готовых фирм, поспешили воспользоваться нервозной ситуацией и резко повысили цены на свои предложения. N ФЗ, которым введена ответственность за образование создание, реорганизацию юрлица через подставных лиц. Но, в ходе обсуждений в Государственной думе проект претерпел изменения или слова про использование фирм-однодневок были исключены из текста. Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству посчитал, что следственным органам будет чрезвычайно сложно доказать умысел на создание коммерческой организации в целях ее использования для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом. Неопределенность первоначальной редакции части первой статьи 1 Уголовного кодекса Российской Федерации могла, по мнению Комитета, вызвать значительные трудности при его применении, привести к злоупотреблениям и нарушениям прав граждан. По данной статье можно привлечь к ответственности регистраторов, вводящих в заблуждение бомжей и студентов.

Образование юридического лица через подставных лиц: вопросы уголовной ответственности

.

.

.

ФИО3 признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч​. 1 ст. , ч. 1 ст. , ч. 1 ст. УК РФ, и назначить ему наказание.

Ответственность по ст 173 1 ук рф

.

Практика по 173.1 и 173.2 УК РФ

.

Использование подставных лиц при создании организаций (ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ)

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. vednosiga

    Снимите видео про семейные фермерские хозяйства. Плюсы и минусы. В каких случаях надо открывать в моем случае 50 соток земли. Выращиваю рассаду и овощи которые продаю на рынке. Открываться не хочеться но многие говорят что надо?

  2. Кларисса

    А после торжественного сожжения авто не придёт ли на дом предупреждение: за вами числится авто на еврономерах Обязательно к растаможке !

© 2018-2019 3dpgalaxy.ru